Сенсаційний арешт у Сінгапурі: Чоловіка засудили за викрадення $6,9 млн у криптовалюті SafeX!

У Сінгапурі суд ухвалив вирок для 38-річного громадянина Китаю Чжана Сіньхуа, який отримав два роки позбавлення волі за участь у змові, що призвела до крадіжки близько 6.9 мільйона доларів США криптовалюти з біржі SafeX. Ця ситуація сталася на тлі зламу ділових стосунків між компанією King Coder, в якій працював Чжан, та материнською компанією біржі DTL.

Прокурори з’ясували, що один із спільників Чжана, Чен Чунг Сінь, який наразі перебуває в розшуку, несанкціоновано отримав доступ до криптовалютних сховищ SafeX у три етапи, з червня по серпень 2025 року, перевівши велику суму у криптовалюті на кілька гаманців. Чжан, у свою чергу, використав сервіс змішування криптовалюти Tornado Cash для відмивання частини крадених коштів, завдяки чому зумів сховати понад 1.6 мільйона доларів через два транзакції.

Згідно з інформацією, наданою судовим органам, виявлення зловживань стало можливим після активації сигналу про низький баланс в системах SafeX в серпні 2025 року, що призвело до внутрішніх перевірок і подання кримінальної скарги. Чжан був затриманий через кілька днів після цього.

Сінгапурські правоохоронці повідомили про арешт або замороження активів на суму близько 2.1 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній з цією справою. Водночас близько 4.8 мільйона доларів залишається поза досяжністю місцевих органів у приватних гаманцях та у сервісів, що надають віртуальні активи за межами юрисдикції Сінгапуру.

Розгляд справи також виявив, що Чжан повернув близько 95 тисяч доларів у біткоїнах через рахунок своєї дружини, на якому частина незаконно здобутих коштів була отримана. Водночас один із обвинувачених у змові ще чекає на свій суд.

Ця справа підкреслює актуальність обговорення про криптовалютні змішувачі, такі як Tornado Cash, функціонування яких нещодавно потрапило під критику; засновника цього сервісу, Романа Шторм, минулого року визнали винним у незаконній діяльності з грошовими переказами. Складна ситуація з Tornado Cash продовжує викликати суперечки, оскільки державні органи США намагаються визначити баланс між фінансовою приватністю та контролем за легальними користувачами.