JPMorgan під прицілом: звинувачення у фінансуванні крипто-Понці на $328 мільйонів шокують світ інвесторів

JPMorgan Chase опинився в центрі скандалу, пов’язаного з ймовірною фінансовою аферою в світі криптовалют. Цього тижня відзначилося подання позову до федерального суду в Сан-Франциско, у якому стверджується, що один із його клієнтів, компанія Goliath Ventures, здійснив шахрайство на суму 328 мільйонів доларів, використовуючи обманний механізм «ліків для активів» у крипто-секторі.

За даними звинувачення, керівник Goliath Ventures, Крістофер Олександр Дельгадо, який нещодавно був затриманий за підозрою у фінансових злочинах, зловживав коштами інвесторів, які мали бути вкладені в криптоактиви. Натомість, як стверджує Міністерство юстиції, він розтратив ці кошти на розкішні канікули, покупку нерухомості та великі гучні заходи.

Позивач, один із постраждалих інвесторів, заявляє, що JPMorgan Chase не тільки допустив до операцій Goliath Ventures, але й знав про незаконні дії компанії. Він стверджує, що банк мав перевірити статус клієнта, враховуючи, що Goliath позиціонувала себе як оператор крипто-ліків для активів, і що Chase, виконуючи зобов’язання з ідентифікації клієнтів, мав перевірити, чи зареєстрована компанія в регуляторах, таких як Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США.

«Chase міг і мав підтвердити це, перш ніж приймати рахунок або продовжувати обслуговувати Goliath», – свідчить витяг з позову. Представники JPMorgan Chase поки утримуються від коментарів щодо ситуації.

Цікаво, що позов також підкреслює критичні висловлювання генерального директора JPMorgan, Джеймі Даймона, який традиційно скептично оцінює криптовалюти, характеризуючи їх як «децентралізовані схеми». Проектоване на тлі зростаючого тиску з боку регуляторів щодо фінансової прозорості, цей випадок може стати важливим прецедентом у сфері контрольованості криптоіндустрії та відповідальності фінансових установ.