Таїланд викриває шахрайські китайські мережі з фінансування біткоїн-майнінгу на $8,6 млн: хто стоїть за масштабною аферою?

Лише нещодавно тайські слідчі виявили масштабну операцію, пов’язану з криптовалютою, вартістю понад 8,6 мільйона доларів. Вони конфіскували обладнання для видобутку біткоїнів, що нібито пов’язане з транснаціональними шахрайськими мережами, які працюють з М’янми. У результаті оперативних дій, проведених у шести різних локаціях у провінції Самут Сакон та одному місці у Утай Тхані, правоохоронці вилучили 3,642 майнінг-установки, що на загальну суму оцінюються в 7,7 мільйона доларів (270 мільйонів бат), а також електричне обладнання на 860 тисяч доларів (30 мільйонів бат).

Ці рейди сталися на фоні зростання глобальних занепокоєнь, що майнінг біткоїнів все більше переходить від звичайних енергетичних зловживань до критично важливої інфраструктури для міжнародних кіберзлочинних угруповань. Дослідження показують, що виявлене обладнання часто розміщувалося в звукопоглинальних контейнерах із системами водяного остудження, що свідчить про серйозність намірів злочинців.

Слідчі почали відстежувати ці операції, виявивши, що вони пов’язані з китайськими шахрайськими угрупованнями, які вже накопичили фінансові транзакції на суму понад 143 мільйони доларів (5 мільярдів бат). Поряд із затриманням техніки, таємна робота відповідних структур викликала потребу в співпраці з китайським урядом для розширення розслідування.

Важливо зазначити, що ефективно ведучи операції, ці угруповання використовують майнінг як інструмент не тільки для отримання доходу, але й для відмивання грошей. Це пояснює, чому такі заходи розглядаються в контексті ширшої транснаціональної злочинності, що включає доступ до незаконних електричних ресурсів та використання криптовалют для легалізації прибутків.

Експерти наголошують на важливості розуміння того, що ситуація є складнішою, ніж просто етикетка “китайські шахрайські угруповання”. Існуючі мережі працюють за моделлю транснаціональних франшиз, і хоча капітал може походити з Китаю, виконавці можуть бути розташовані в різних країнах Південно-східної Азії, включаючи М’янму, Камбоджу, Лаос та Таїланд.

Тим часом, реакція влади на зростання незаконних операцій біткоїн-майнінгу стає все більш жорсткою. Інші країни, такі як Малайзія, також стикаються з подібними проблемами: їхні державні енергетичні компанії повідомляють про значні збитки від незаконних майнінгових операцій. Малайзійські правоохоронці вже вжили заходів, залучивши дрони для виявлення натяків на шахрайство, хоча зловмисники вже почали застосовувати хитрощі, щоб уникнути виявлення.

У світлі глобального спостереження за криптозлочинністю, експерти вважають, що навіть з посиленням правопорядку, існуючі майнінг-операції можуть просто переміститися у більш приховані регіони. Проте, ключовим із завдань залишиться зламати модель бізнесу, а не лише знищувати обладнання. Таким чином, пора підходити до викликів із урахуванням глобального контексту та вже наявних злочинних практик.