Індія Заморожує Активи, Пов’язані з Чоловіком, Засудженим в США за 20 Мільйонів Доларів Шахрайства з Криптовалютою

Коротко

• Чірага Тома, засудженого у США за шахрайство з криптовалютою на суму 20 мільйонів доларів, засуджено до 4,8 мільйона доларів (₹42,8 крор) активів, конфіскованих Управлінням з боротьби з фінансовими злочинами Індії.
• Влада повідомляє, що Тома організував складну схему фішингу та переказував кошти на рахунки в індійських банках через P2P платформи.
• Управління наклало арешт на 18 об’єктів нерухомості в Нью-Делі та заморозило банківські рахунки; розслідування справи про відмивання коштів триває.

Управління з боротьби з фінансовими злочинами Індії конфіскувало активи на суму 4,8 мільйона доларів (₹42,8 крор), що належать громадянину, який наразі відбуває покарання в США за обман криптоінвесторів на 20 мільйонів доларів через підроблені вебсайти Coinbase.

Фінансове відомство оголосило у вівторок, що заморожено 18 об’єктів нерухомості в Деллі та банківські рахунки, що належать Чірагу Тома, 31 рік, а також його родичам і бізнес-партнерам.

“Сховатися від шахрайства з криптовалютою більше не зможе—шахраїв буде виявлено, викрито та покарано,” – зазначив Судахар Лакшманарадж, засновник освітньої платформи Digital South Trust.

“Уряд Індії має всі інструменти, рішучість і міжнародну координацію для боротьби з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів,” – додав він.

Том отримав п’ятирічний термін у федеральній в’язниці у жовтні 2024 року за організацію складної схеми фішингу, націленої на популярну криптобіржу.

Його злочинна діяльність полягала у створенні підроблених вебсайтів Coinbase, які обманювали користувачів, змушуючи їх розкривати свої облікові дані.

Розслідувачі з’ясували, що Том відмивав приблизно 72 мільйони доларів (₹600 крор) викрадених цифрових активів через різні торгові платформи, перш ніж конвертувати їх в індійські рупії.

Команда Тома маніпулювала результатами пошукових систем, щоб їхні підроблені сайти займали вищі позиції, ніж легітимні, що робило жертв більш імовірними до того, щоб натрапити на них під час пошуку.

“Підроблений вебсайт виглядав абсолютно так само, як і довірений, за винятком контактних даних,” – повідомило Управління у своїй офіційній заяві.

Коли користувачі намагалися увійти на ці фальшиві платформи, вони отримували помилкові повідомлення про помилку, які спрямовували їх дзвонити за фальшивими номерами служби підтримки.

Шахраї, які видавали себе за представників Coinbase, обманювали абонентів, змушуючи їх ділитися кодами безпеки або надавати доступ до комп’ютерів, що дозволяло їм виводити кошти з крипто рахунків.

Том інвестував ці незаконні доходи у купівлю дорогих годинників, розкішних спортивних автомобілів, включаючи Lamborghini і Porsche, а також оплачував міжнародні подорожі.

Схема діяла протягом більше двох років, поки влада не затримала Тома в аеропорту Атланти в грудні 2023 року, коли він повернувся до США. У травні 2024 року він визнав свою провину у зв’язку з обвинуваченнями в змові.

Управління розпочало розслідування після того, як дізналося про арешт Тома у США через новинні підборки.

У лютому правоохоронці провели скоординовані обшуки в Нью-Делі та Мумбаї в рамках триваючого розслідування фінансових слідів.

“Додаткове розслідування триває,” – зазначило агентство, вказуючи на можливі нові конфіскації або арешти у процесі продовження відстеження активів, пов’язаних із міжнародною шахрайською схемою.