Коротко
- П’ятьох чоловіків віком від 21 до 37 років затримали 1 жовтня за підозрою у змові для скоєння шахрайства.
- Поліція повідомляє, що жертви могли втратити понад мільйон фунтів стерлінгів (1 мільйон фунтів / приблизно 1,3 мільйона доларів) через фальшиві схеми з криптовалютою.
- Підозрювані були звільнені під заставу, поки триває розслідування.
Метрополітенська поліція Лондона затримала п’ятьох чоловіків у зв’язку з шахрайством в інвестиціях у криптовалюту, яке, за словами детективів, використовувало підроблені онлайн-платформи для залучення потенційних жертв по всьому світу.
“Ці сайти виглядають дуже переконливо і використовують професійний контент, підроблені рекомендації та агресивні рекламні тактики, щоб заманити людей,” – зазначив детектив-сержант Стівен Борн з Метрополітенської поліції в заяві.
Підозрювані, віком від 21 до 37 років, були затримані 1 жовтня командою економічних злочинів поліції за підозрою у змові для скоєння шахрайства. Вони вже звільнені під заставу, поки триває розслідування.
Поліція вважає, що жертви могли втратити понад 1,3 мільйона доларів (1 мільйон фунтів) у загальному. Підозрювані звинувачуються в управлінні “котельнею” шахрайської діяльності в Лондоні, що здійснювала додаткові дзвінки, щоб тиснути на жертв для подальшого інвестування в цифрові токени, які, як стверджують слідчі, ніколи не планувалися для внесення на легітимні біржі.
Боротьба з шахрайствами залишається важким завданням для правоохоронців у Великій Британії та за її межами.
У вересні 2023 року національна гаряча лінія з шахрайства Великої Британії отримала майже 50 000 дзвінків та 9 000 веб-чатів. Всього цього року Гаряча лінія отримала 308 000 повідомлень про шахрайство, що призвело до втрат на понад 3,3 мільярди доларів (2,6 мільярда фунтів). З них 25 000 повідомлень були класифіковані як інвестиційні шахрайства, що обліковувало 1,3 мільярда доларів (1 мільярд фунтів) у загальних збитках.
Детективи пов’язали кілька підозрюваних веб-сайтів, включаючи DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades та Unilabs Finance, з однією і тією ж мережею.
Всі вони, здається, більше не працюють, крім Unilabs Finance, який все ще активно функціонує в мережі. Сайт описує себе як “найкращий крипто-суперфонд” і стверджує, що керує активами на суму 30 мільйонів доларів.
На запит про коментар з приводу звинувачень поліції Unilabs Finance не відповів.
Мет додала, що деякі з цих веб-сайтів раніше працювали під різними доменними іменами, що ускладнює їх відстеження та збільшує ризик для інвесторів.
“Ми усвідомлюємо руйнівний вплив, який шахрайство може мати на людей, і саме тому ми зобов’язані розслідувати злочини цього характеру та підтримувати тих, хто постраждав,” – сказав Борн.
“Хоча ми все ще на ранній стадії розслідування, ми вважаємо, що цей злочин впливає на жертв по всьому світу і наполегливо радимо громадянам не взаємодіяти з та не інвестувати через listed websites.”
