Стабільні монети стають ключовим інструментом у незаконній торгівлі золотом на Амазонці: нові викриття GI-TOC

У новому звіті Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC) виявлено, що незаконно видобутий золото з амазонських регіонів перепродується у Венесуелі за допомогою стейблкоїна USDT. Цей звіт під назвою «Зміна потоків золота в Амазонці» окреслює, як протягом останніх двох років Венесуела стала важливим місцем для нелегальної торгівлі золотом, що раніше переміщувалася в Бразилію та Гайану.

Збільшення обсягів нелегального золота, що надходить у Венесуелу, супроводжується новими схемами відмивання грошей, де криптовалюти відіграють значну роль у обході міжнародних санкцій. За даними дослідження, золото, що прибуває з Гайани, перетворюється на Tether (USDT) в угодах між місцевими трейдерами, чим підтверджується актуальність стабільних монет у кримінальних операціях.

Марсена Хантер, співавтор звіту, зазначила, що в дослідженні виявлено тенденцію до активного використання USDT для трансакцій на ринку нелегального золота протягом останнього року. Це також відображає загальні побоювання щодо криптовалют і їхнього зв’язку з організованою злочинністю, оскільки Венесуела, за останніми даними, все більше покладається на USDT у контексті санкцій та інфляції.

Згідно з інформацією, отриманою з звіту GI-TOC, видобуток золота в Венесуелі забезпечив країні понад 2,2 мільярди доларів доходу за минулий рік, що стало важливим джерелом фінансування для уряду на тлі зниження доходів від продажу нафти через економічні труднощі та санкції. Аналогічно, рейтинг Глобальної ініціативи наголошує на тому, що торгівля золотом наростила владу політичних і військових еліт країни, а також відкрила нові можливості для злочинних груп.

У рамках боротьби із незаконним видобутком золота, у Конгресі США розглядається новий законопроект – Акт про законне партнерство у видобутку золота і бурштину, який має на меті зменшити негативний вплив нелегального видобутку на довкілля і соціальну сферу. Законопроект передбачає розробку стратегії для боротьби з фінансуванням злочинних діяльностей, пов’язаних із золотом, але для його ефективності потрібно включити пункти, що стосуються криптовалют.

Експерти вважають, що в нових умовах боротьби з організованою злочинністю важливо впроваджувати системні реформи, які зроблять ринок золота більш прозорим і підзвітним, як на національному, так і на міжнародному рівні. Розуміючи складності боротьби з нелегальними потоками, це питання потребує особливої уваги, щоб запобігти подальшому зловживанню та зміцненню економічних зв’язків між легальними та кримінальними структурами.