Шокуюче повернення “грошей-вершків”: як справа Жимінь Ціан обернулася мільйонними збитками для Великої Британії
В UK введено у дію конфіскаційний наказ на суму понад 7,6 мільйона доларів для Сен Хок Лінга, професійного відмивальника грошей, який допомагав відомій шахрайці з Біткоїна Жімінь Цян. Судове рішення зобов’язує його повернути зазначену суму британським владам, інакше йому загрожує додатковий термін ув’язнення.
Лінг, громадянин Малайзії, отримав 83,7 BTC від Цян у період з лютого по квітень 2024 року, які він перевів у готівку через банківські рахунки в Об’єднаних Арабських Еміратах та через третіх осіб. Представник Коронної прокуратури Великобританії, Едріан Фостер, підкреслив, що Лінг був частиною добре скоординованої схеми відмивання грошей, в результаті якої було виведено мільйони фунтів стерлінгів з кримінальних доходів.
Цей конфіскаційний наказ примушує Лінга сплатити кошти протягом трьох місяців; в противному випадку його чекає новий термін позбавлення волі терміном до восьми років. У листопаді 2025 року Лінг був засуджений до майже п’яти років ув’язнення за відмивання коштів.
Подробиці справи Цян особливо вражають: між 2014 і 2017 роками вона управляла фінансовою пірамідою в Китаї через компанію Lantian Gerui, обманюючи 128 тисяч людей і заволодівши їхніми пенсіями та заощадженнями. Вона зникла з Китаю, перетворивши частину своїх злочинних прибутків у криптовалюту.
Цян прибула до Великої Британії під вигаданим іменем Яді Чжан, намагаючись змінити своє життя. Проте її плани, що включали купівлю дорогих британських активів, зірвали правоохоронці, які арештували її у 2024 році в Йорку. В ході обшуку в її маєтку було виявлено 61 000 BTC, що стало найбільшим у Великобританії вилученням криптовалюти.
Питання про те, що робити із цією значною криптовалютою, що наразі оцінюється в 5,4 мільярда доларів, залишається відкритим. Постраждалі інвестори з Lantian Gerui, які втратили понад 600 мільйонів доларів, все ще чекають на відшкодування. Влада проводить цивільні процедури для визначення механізму розподілу цих коштів.
Експерти з українського ринку криптовалют вказують на те, що за законом вдалося б направити й ці гроші на потреби бюджету чи для компенсацій постраждалим. Наявність справи дозволяє Великій Британії значно посилити свою позицію на глобальному крипторинку, підтримуючи при цьому жертв шахрайства.
