Міністерство юстиції США конфіскувало домен, пов’язаний з крипто-шахрайством з М’янми: як це змінить гру для інвесторів

Влада США здійснила рішучий крок у боротьбі з міжнародними шахрайськими схемами, захопивши домен tickmilleas.com, пов’язаний із шахрайським центром, що знаходиться в Бірмі. Це не просто спроба покласти край одній із численних афер, що охопила Південно-східну Азію, а й частина більш широкої кампанії з протидії фінансовим злочинам.

Операція була оголошена в той же день, коли у Камбоджі санкції примусили фінансову групу Huione закрити свої офіси в Пномпені та призупинити фінансові виводи. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, домен, випущений з компаунду Tai Chang, який також відомий як Casino Kosai у місті Кяукхат, виглядав як легітимна платформа для торгівлі, проте насправді служив для введення шахрайських уявлень про обсяги торгівлі.

Шахраї використовували цю платформу для демонстрації фальшивих залишків на рахунках, запевняючи жертв у високих прибутках, і давали вказівки, як вкласти свої гроші. У заяві Міністерства юстиції зазначено, що незважаючи на те, що домен був зареєстрований на початку листопада 2025 року, очевидно, що вже існують численні жертви, які стали жертвами шахраїв, інвестуючи свої кошти через цю платформу.

Запровадження терміна “компаративна афера” вказує на значний обсяг організованого шахрайства, де операції проводяться із застосуванням працівників, які можуть бути примушені до роботи. Під час розслідувань правоохоронці пов’язали цей компаунд з недавніми санкціями проти угруповань, які мають зв’язки з організованою злочинністю в Китаї.

Після попередження з боку Федерального бюро розслідувань, великі технологічні компанії, такі як Google та Apple, видалили мобільні програми, пов’язані з цими схемами, а Meta закрила понад дві тисячі соціальних медіа-акаунтів, пов’язаних із шахрайством. Зазначається, що подібні фінансові шахрайства часто розпочинаються через несподівані контакти з потенційними жертвами в соціальних мережах або додатках для знайомств.

Минулоріч Міністерство юстиції відзначило більше 41 тисячі випадків шахрайства з криптовалютою, які призвели до втрат на суму понад 5.8 мільярдів доларів. Захоплення домену tickmilleas.com та санкції проти компанії Huione вказують на активізацію зусиль американських агенцій і їх партнерів у боротьбі з фінансовими шахрайствами на глобальному рівні.

Ця діяльність продовжує зростати, оскільки шахраї використовують нові методи для обману довірливих інвесторів. Згідно з інформацією інтерпольської асамблеї, шахрайства з криптовалютою становлять серйозну загрозу, і жертви часто стають об’єктом експлуатації в шахрайських компаундах.