Азія Стає Головним Центром Насильницької Криптозлочинності: Chainalysis – Decrypt

Коротко

• Азіатсько-Тихоокеанський регіон посідає друге місце за кількістю крадіжок Bitcoin, оскільки насильницькі “атакування гайковими ключами” пов’язані з коливаннями цін на криптовалюту.
• Злом ByBit на $1,5 мільярда, пов’язаний із Північною Кореєю, став найбільшою крадіжкою у криптосвіті, склавши 69% усіх втрат 2025 року.
• Вбивство на Філіппінах, що стало результатом крипто-вимагання на $3,5 млн, демонструє, як організована злочинність все більше орієнтується на цифрові активи.

Азія стає епіцентром безпрецедентного зростання злочинів, пов’язаних з криптовалютою, з рекордами за цифровими пограбуваннями та зростанням фізичного насильства проти власників крипти.

Актуальні дані, опубліковані Chainalysis, свідчать, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон тепер займає друге місце за випадками крадіжок Bitcoin.

Хоча Північна Америка лідирує за загальною кількістю крадіжок, Азія вирізняється поєднанням державних зломів, насильницьких нападів та складних схем відмивання грошей. Японія, Індонезія та Південна Корея входять до списку країн з найбільшою кількістю потерпілих, а регіон в цілому займає третє місце за втратами з Ethereum.

Екосистема кримінальних діянь у регіоні перетворилася на складну мережу, де хакери з Північної Кореї здійснюють мільярдні крадіжки, організовані злочинні угруповання викрадають керівників заради викупу, а місцеві фінансові платформи стають ненавмисними каналами для відмивання викрадених коштів.

Прикладом є злом Bybit на $1,5 мільярда, пов’язаний з Північною Кореєю, який демонструє масштаби загроз, пов’язаних з державними структурами в регіоні.

Ерік Jardine, керівник досліджень у сфері кіберзлочинності в Chainalysis, зазначив, що “нелегальні учасники можуть намагатися відмити та потенційно вивести кошти через будь-який сервіс з достатньою ліквідністю”.

Стосовно регіональних тенденцій у впливі криптозлочинів на довіру в азійських громадах Jardine зауважив, що наразі немає систематичних даних з цього питання.

Він додав: “Негативні події можуть справді впливати на відчуття довіри, тому зрозуміло, що численні криптовикрадання можуть підірвати довіру до криптоактивів”, зауважив він, підкресливши важливість поведінки користувачів, причин крадіжок і реакцій правоохоронних органів на громадську реакцію.

«Справжня людська ціна»

Chainalysis зазначила про гучне вбивство китайсько-філіппінського магната сталі Ансона Куе, яке ілюструє, як криптовалюта та насильницька злочинність все більше переплітаються.

Цей випадок відображає ширшу тенденцію в Азії, де “атакування гайковими ключами” або фізичне насильство для доступу до криптоактивів зросли разом із підвищенням цін на Bitcoin.

У березні минулого року Куе і його водій були викрадені в провінції Булакан, а їхні тіла пізніше були виявлені пов’язаними та катованими в сусідній провінції Різал.

Зловмисники Куе, за інформацією Chainalysis, використовували операторів азартних ігор та канали криптоплатежів для отримання викупу, співпрацюючи з поліцією Філіппін. Вони також взаємодіяли з Tether, щоб заморозити частину викупу, що зберігалася в USDT.

Спочатку влада вважала, що викуп складав ₱20 мільйонів, але пізніше підтвердила, що ₱200 мільйонів (приблизно $3,5 мільйона) було відмито в криптовалюту через гаманці азартних ігор та підставні рахунки.

Трагічна загибель Куе та його партнера Пабільйо “нагадає нам про справжні людські втрати, пов’язані з цими злочинами”, сказали в Chainalysis.

Однак Chainalysis стверджує, що цей випадок демонструє, як незмінний характер технології блокчейн “може слугувати потужним інструментом для справедливості”, забезпечуючи, що “ті, хто експлуатує інших, не можуть просто зникнути в цифрових тінях.”

Визнаючи виклики безпеки, з якими стикається криптоекосистема Азії, Jardine зазначив, що, хоча “обмежене усвідомлення загроз і недоступність інструментів є очевидними проблемами”, галузь повинна вжити заходів.

“Екосистема в цілому має відповідальність намагатися покращити доступ до криптовалюти для всіх,” – сказав він, – “забезпечуючи, щоб це можна було робити ефективно з мінімальними ризиками.”