Коротко
- Колишній офіцер Національної агентства боротьби з організованою злочинністю Великої Британії, Пол Чаулз, засуджений до п’яти з половиною років за викрадення 50 біткойнів під час розслідування Silk Road 2.0 у 2017 році.
- Цінність викрадених BTC зросла з $77,000 на момент крадіжки до понад $5.6 мільйонів.
- Чаулз використовував сервіс змішування Bitcoin Fog для відмивання коштів через сотні транзакцій.
Колишній офіцер Національної агентства боротьби з організованою злочинністю, який викрав 50 BTC з мережі злочинців, був засуджений до п’яти з половиною років позбавлення волі після того, як його річна обманна схема була викрита завдяки судово-блокчейнному аналізу.
Пол Чаулз з Бристоля отримав вирок у Ліверпульському коронному суді у вівторок після визнання себе винним у крадіжці, передачі кримінальних коштів та приховуванні кримінальної власності.
Чаулз був вперше звинувачений у березні 2025 року у 15 випадках кримінальних правопорушень, пов’язаних з викраденням 50 BTC — які на момент крадіжки коштували $77,000 (£60,000), але згодом зросли до $5.6 мільйонів у зв’язку з підвищенням ціни біткойна до понад $120,000.
Цей офіцер, якого вважали “кваліфікованим, технічно підкованим і дуже обізнаним про темну мережу та криптовалюти”, використав своє становище під час розслідування темного ринку Silk Road 2.0 у 2017 році, щоб вкрасти біткойни.
Він був частиною команди NCA, яка розслідувала Томаса Уайта, котрий запустив Silk Road 2.0 менш ніж за місяць після закриття оригінального сайту ФБР у 2013 році.
Уайт був засуджений до 64 місяців в’язниці у квітні 2019 року. Під час розслідування Чаулз очолював аналіз та вилучення крипто з пристроїв, що належали Уайту.
Чаулз перевів викрадені біткойни з “гаманця на відпочинку” Уайта на різні рахунки з 6 по 7 травня 2017 року, розділяючи криптовалюту на менші частини та прокладаючи шлях через Bitcoin Fog, сервіс змішування криптовалюти, розроблений для приховування слідів транзакцій.
“Він скористався своїм становищем у цьому розслідуванні, вирішуючи налити собі в кишеню, розробляючи план, завдяки якому, як він вважав, підозра ніколи не впаде на нього,” прокоментував Алекс Джонсон, спеціальний прокурор Спеціального кримінального підрозділу Корона.
Чаулз конвертував викрадену крипто за допомогою дебетових карт Cryptopay та Wirex, зробивши 279 транзакцій на загальну суму $144,580 (£144,580), перш ніж його затримали.
Розслідування показало, що в його офісі були зошити, які містили імена користувачів, паролі та виписки, що стосуються крипто-рахунків Уайта.
Крадіжка спочатку приписувалася самому Уайту, і NCA вважала, що він, можливо, якось отримав доступ до свого гаманця під вартою.
Однак Уайт постійно заперечував свою причетність, а до кінця 2021 року зниклі біткойни були списані як такі, що не підлягають відстеженню.
Поліція Мерсісайд розкрила справу за допомогою компанії з блокчейн-аналізу Chainalysis, яка відстежила фонди, незважаючи на їх проходження через змішувальні сервіси.
Після п’яти років спокою, влада вилучила пристрої з приватними ключами під час обшуку у квартирі Чаулза у 2022 році.
Детектив-сержант Джон Блек з Бюро інтелектуальної поліції Мерсісайду зазначив, що ця справа доводить, що “ні хтось не стоїть вище закону”.
Розслідування отримало перевагу завдяки розширеним повноваженням, наданим NCA у 2024 році, що дозволило агентству “конфісковувати, заморожувати та знищувати” криптовалюту, яка використовувалася злочинцями, без необхідності арештів.
Чаулз було звільнено з NCA 11 липня, і прокурори зараз займаються справою про конфіскацію, щоб повернути отримані злочинні доходи.
