12 років за решіткою: як американец підписав угоду з китайськими постачальниками фентанілу за допомогою біткойна

Північний Халедон пережив резонансну подію: місцевого жителя Вільяма Пензеру засудили до 12 років позбавлення волі за участь у масштабній операції з незаконного обігу наркотиків. Ця кримінальна діяльність передбачала імпорт понад тонни пов’язаних з фентанілом речовин із Китаю.

У четвер, після минулорічного звинувачення в скоєнні злочинної змови щодо обігу наркотиків та міжнародного відмивання грошей, суд виніс вирок Пензері. Його засудження стало підсумком шестирічної операції, що сприяла постачанню небезпечних синтетичних опіоїдів на американські вулиці. Саме в Нью-Джерсі Пензера та його спільники активно розподіляли ці наркотики у вигляді підроблених таблеток і в крупних обсягах.

Цей випадок висвітлює актуальну проблему, з якою стикаються американські правоохоронці: використання криптовалют, таких як біткойн, полегшує фінансові транзакції між місцевими наркоторговцями та китайськими постачальниками фентанілу. Як стало відомо, Пензера, будучи ключовою фігурою в цій злочинній мережі, перебував у діяльності з імпорту і розподілу лише в 2014-2020 роках, перетворюючи сотні кілограмів небезпечних аналогів фентанілу на прибутковий бізнес.

Правопорушники проводили замовлення безпосередньо у китайських виробників, здійснюючи оплату не лише через традиційні банкові канали, але й через криптовалютні перекази, щоб обійти банківський нагляд. Пензеру пред’явили звинувачення у змові з метою розподілу значної кількості наркотичних речовин, серед яких фураніл фентаніл і 4-флуороізобутирил фентаніл, а також у скоєнні міжнародної промоційної злочинної діяльності з відмивання грошей.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, незважаючи на заборону використання криптовалют у Китаї, китайські постачальники залишаються основними світовими джерелами сировини для виробництва фентанілу. Згідно з доповіддю, протягом 2018-2023 років одна група підозрюваних китайських торговців отримала понад 37,8 мільйона доларів у вигляді криптоплатежів.

Експерти вважають, що діяльність подібних мереж залежить від неформальних фінансових структур, які функціонують на основі китайських підпільних банків. Ці установи, що працюють зазвичай в рамках організованої злочинності, обробляють криптовалюту, надану злочинцями, і конвертують її у фіатні гроші, що дає можливість уникнути обмежень китайської фінансової системи.

Примітно, що вже вісім інших осіб, які також були залучені до злочинного угрупування, визнали свою провину, що підкреслює масштаб і скоординованість цієї складної мережі наркоторговців.