Європейські правоохоронці знешкодили крипто-міксер, який відмивав 1,3 мільярда євро: що стоїть за цим масштабним викриттям?

Урядові органи, зокрема Європол, оголосили про успішне закриття послуги з відмивання криптовалют Cryptomixer. Цей онлайн-сервіс став відомим серед кіберзлочинців завдяки своїй здатності надавати анонімність в операціях з криптовалютою, що дозволяло їм приховувати нелегальні доходи від злочинної діяльності, включаючи наркоторгівлю, продаж зброї, атаки-вимагачі та шахрайство з платіжними картками.

Тривалий час Cryptomixer здійснював відмивання значних сум – за даними Європолу, загальний обсяг переведених коштів з 2016 року становив близько 1,3 мільярда євро. Служба дозволяла злочинцям зливати свої криптоактиви, ускладнюючи їх подальшу трасування, оскільки будь-яка криптовалюта, така як Біткоїн чи Ефір, функціонує на публічних блокчейнах, що дозволяє правоохоронцям відслідковувати рух коштів.

Під час рейду було вилучено 25 мільйонів євро у вигляді Біткоїнів, а також три сервери, 12 терабайтів даних і домен cryptomixer.io, який тепер є частиною офіційної конфіскації. За інформацією Європолу, платформа сприяла обробці кримінальних фондів для груп вимагачів, форумів підпільної економіки та ринків темного вебу. Її програмне забезпечення, за ствердженням правоохоронців, блокувало можливість відстеження фінансів на блокчейні.

Функціонал Cryptomixer базувався на техніці змішування, де депоновані кошти від різних користувачів зливалися в єдиний пул на тривалий час. Після цього, у випадкові моменти, гроші переспрямовувалися на цільові адреси. Цей метод ускладнював процес трасування, що дозволяло замаскувати справжнє походження криптовалюти.

За відомостями Європолу, Cryptomixer користувалися успіхом серед злочинців, оскільки платформі вдавалося забезпечувати анонімність та безпечність операцій, дозволяючи “очищеним” криптоактивам потрапляти на легітимні біржі. Це не перший випадок, коли влада закриває схожі сервіси — серед них вже були Tornado Cash, ChipMixer та інші.

Зусилля правоохоронців у цій сфері продовжують зростати, відзначаючи зростаючу небезпеку таких платформ для фінансової безпеки, а також самих користувачів.